当地时辰12月28日，印度政府新闻局(PIB)官网泄露，印度金融谍报部门(FIU)向9家离岸造谣数字财富奇迹提供商发出合规见告银河国际官网app下载，并向印度电子和信息本事部致函要求屏蔽9家罪犯绸缪公司的网址。
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图片来自印度政府新闻局(PIB)官网
见告知道，上述9家被指在印度罪犯绸缪的造谣数字财富奇迹提供商差别为：币安(Binance)、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinex。
根据国务院联防联控机制有关规定，经专家咨询组综合评估研判，市指挥部决定，自9月26日24时起，将哈尔滨市松北区万达秀园小区调整中风险地区。其他地区风险等级不变。皇冠足球皇冠体育
皇冠app印度金融谍报部门说起，左证印度2002年《反洗钱法》(PMLA)的规定，造谣数字财富奇迹提供商于2023年3月被纳入反洗钱与反恐怖目标融资(AML-CFT)法律框架的规模内。在印度运营的造谣数字财富奇迹提供商（包括离岸和在岸），从事造谣数字财富与法定货币的交换、造谣数字财富的滚动、补助或处理造谣数字财富等，皆需要在印度金融谍报部门注册，并治服2002年《反洗钱法》规定的义务。
印度金融谍报部门示意，当今已有31家造谣数字财富奇迹提供商在印度金融谍报部门注册。关联词，一些离岸的造谣数字财富奇迹提供商天然为不少印度用户提供奇迹，但不仅莫得注册，也莫得治服反洗钱与反恐怖目标融资的法律框架。
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包袱剪辑：马梦斐
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